O que você vê — e o que costuma significar
| O que você vê | Costuma significar | O que fazer |
|---|---|---|
| Saques cancelados após redefinir a senha, redefinir o 2FA ou alterar a segurança | Retenção automática de saques, de cinco dias na maioria dos casos | Aguardar, ou pedir ao suporte que a remova antes se você já tinha verificação Intermediate ou Full |
| Saques desativados após login de um novo endereço IP | O bloqueio opcional de saques para novo IP (24 horas) | Aguardar; se o login não foi seu, use o link de congelamento no e-mail de alerta |
| Saques e negociação suspensos | A conta foi congelada, muitas vezes pelo próprio titular por segurança | Proteger seu e-mail e seus dispositivos e depois falar com o suporte |
| Erro "Compliance Restricted" (restrito pelo compliance) ao negociar ou fazer uma oferta | A conta pode estar marcada como pertencente a uma U.S. Person (pessoa dos EUA) | Falar com o suporte para corrigir seu status, ou para sacar se você for uma U.S. Person |
| E-mail da equipe de compliance pedindo mais documentos | Uma análise de KYC acionada pela atividade da conta | Preparar um pacote de documentos completo e coerente antes de responder |
| Só consegue ver saldos; não consegue depositar moeda fiduciária nem negociar | Seu nível de verificação é baixo demais para essa função | Subir o nível de verificação na página Verification |
Por que a Bitfinex restringe contas
A Bitfinex associa as retenções de saque a eventos de segurança: redefinição de senha ou de 2FA, desbloqueio ou alteração de um endereço de saque bloqueado e alterações feitas pelo suporte, como novo endereço de e-mail, redefinição de PGP ou mudança na lista de IPs permitidos.
No lado do compliance, a Bitfinex diz que se reserva o direito de pedir informações de KYC a qualquer momento se a atividade da conta gerar alertas e que, em alguns casos raros, pode pedir mais informações e documentos. O acesso também depende de onde você mora: as perguntas frequentes da Bitfinex sobre os EUA dizem que seus termos proíbem U.S. Persons de usar os serviços, e alguns tokens e funções são restritos por jurisdição. Para o panorama geral, veja por que contas em corretoras são bloqueadas.
Como resolver cada tipo
Retenção de saques após uma alteração de segurança
Saques solicitados durante a retenção são cancelados automaticamente. A Bitfinex só pode remover a retenção antes se a sua conta já tinha verificação Intermediate ou Full antes de a retenção começar: fale com o suporte e conclua a verificação de identidade que pedirem. Contas Basic Plus precisam aguardar, e fazer a verificação agora não remove uma retenção que já está em andamento. Ajuda da Bitfinex: por que tenho uma retenção de saques.
Conta congelada ou suspeita de invasão
Se você não consegue fazer login e teme que outra pessoa consiga, a Bitfinex permite congelar a conta, o que suspende saques e negociação. Depois, troque sua senha, revogue chaves de API em que você não confia e fale com o suporte. Perdeu o dispositivo do 2FA? Contas menores podem usar a redefinição de 2FA por autoatendimento da Bitfinex; as maiores passam pelo suporte. Conte com uma retenção de saques após qualquer redefinição.
Pedido de mais informações pelo compliance
A Bitfinex orienta os usuários a acompanhar o e-mail para receber mensagens oficiais da equipe de compliance pedindo mais documentos. A Bitfinex não publica uma lista separada de "verificação reforçada", então responda exatamente ao que for pedido. As corretoras costumam querer uma explicação clara de onde veio o dinheiro, apoiada por extratos bancários, holerites ou registros de corretoras. Nosso gerador gratuito de carta de origem dos fundos e o nosso guia da carta de origem dos fundos ajudam você a estruturá-la.
Subir o nível de verificação
A Bitfinex tem quatro níveis: Basic Access (apenas visualização), Basic Plus, Intermediate e Full. O Intermediate acrescenta um segundo documento com foto, comprovante de endereço, um questionário financeiro e uma declaração de KYC. O Full acrescenta um extrato bancário em seu próprio nome (os depósitos devem vir dessa conta) e é obrigatório para USD. O comprovante de endereço não pode ter mais de 90 dias, e a análise só começa depois que todas as seções forem enviadas. A Bitfinex diz que a maioria dos pedidos Intermediate e Full é processada em 2–3 dias úteis, e os incompletos demoram mais. Bitfinex: níveis de verificação.
"Compliance Restricted" e residência
Se você foi marcado por engano como U.S. Person, o suporte vai orientar você a verificar e alterar seu status, o que pode exigir documentos. Se você se mudou de uma região restrita, atualize seu endereço residencial e envie o comprovante em Manage Documents (gerenciar documentos) na página Verification, e depois fale com o suporte.
Como falar com o suporte da Bitfinex
Use o chat ao vivo em bitfinex.com para dúvidas gerais; para questões da sua própria conta, abra um chamado na página oficial de contato (cs.bitfinex.com). A Bitfinex alerta que muitos perfis se passam pela sua equipe de suporte. Ela diz que sua equipe nunca pede pagamento para ajudar, nunca pede sua senha e não inicia contato por mensagem privada.
Análises de contas empresariais
Contas empresariais precisam de pelo menos a verificação Intermediate. A Bitfinex pede documentos de constituição, contrato ou estatuto social, listas de diretores e sócios, um organograma de participação e controle e uma certidão de regularidade (certificate of good standing) emitida nos últimos 12 meses. Cada diretor, sócio com 10% ou mais, signatário autorizado e beneficiário final apresenta dois documentos com foto, comprovante de endereço recente e uma selfie. Documentos adicionais podem depender da natureza do negócio e de cada camada adicional de participação. A Bitfinex diz que o processamento de contas empresariais pode levar até uma semana depois que todas as seções estiverem completas.
O que ainda funciona durante a restrição
Depende do tipo. Uma retenção de saques impede os saques. Um congelamento suspende saques e negociação. O status "Compliance Restricted" bloqueia negociações e ofertas. No nível Basic Access, a conta é apenas para visualização. Se você ainda consegue fazer login, confira o status de cada seção na página Verification e envie os documentos por lá. Baixe agora seus relatórios e seu histórico de transações; você vai precisar deles.
Saindo da Bitfinex: como sacar seus fundos
A Bitfinex orienta U.S. Persons a falar com o Customer Support para sacar seus fundos. Quando a Bitfinex deixou de atender clientes de Ontário, pediu que fechassem posições e sacassem até um prazo definido, então leia qualquer aviso regional com antecedência. Se você mesmo encerrar a conta, precisa antes cancelar ordens, fechar posições, retirar ofertas de financiamento e sacar todos os ativos. A Bitfinex diz que a desativação é permanente, o suporte não pode revertê-la e você perde o acesso ao histórico de negociações e de saldos, então exporte seus registros antes. Ajuda da Bitfinex: desativação da conta.
Erros comuns
- Fazer novas alterações de segurança (2FA, bloqueio de endereço, e-mail) enquanto uma retenção está em andamento — cada uma delas, por si só, aciona uma retenção.
- Enviar a verificação com uma seção faltando, de modo que a análise nunca começa.
- Enviar comprovante de endereço com mais de 90 dias, ou depositar de uma conta bancária diferente da que você verificou.
- Responder a um e-mail do compliance com fragmentos em vez de uma explicação única, completa e coerente.
- Confiar em perfis de "suporte da Bitfinex" que mandam mensagem primeiro nas redes sociais ou no Telegram.
Como ajudamos em casos da Bitfinex
- Identificamos, pela redação da Bitfinex e pela sua linha do tempo, se você enfrenta uma retenção, um congelamento ou uma análise de compliance.
- Preparamos explicações de origem dos fundos e pacotes de documentos para análises de contas pessoais e empresariais.
- Redigimos suas mensagens de chamado e os acompanhamentos em linguagem clara e coerente.
- Se você está saindo da Bitfinex, ajudamos a planejar um saque organizado.
Nunca pedimos sua senha, códigos 2FA, frase-semente ou chaves privadas, e não podemos garantir nenhum resultado — a decisão é sempre da Bitfinex. Desconfie de quem promete "desbloquear" sua conta mediante pagamento: veja como funcionam os golpes de recuperação. A CryptoUnfreeze é independente e não tem vínculo com a Bitfinex. Problemas semelhantes em outras corretoras: Kraken, OKX, ou todas as corretoras. Dúvidas? Fale conosco.
Perguntas frequentes
Quanto tempo dura uma retenção de saques na Bitfinex?
Cinco dias na maioria dos casos após uma alteração de segurança, ou 24 horas após um login de novo IP se você ativou esse bloqueio. O suporte só pode remover antes uma retenção de segurança em contas que já tinham verificação Intermediate ou Full antes de ela começar.
Posso sacar se a Bitfinex não me atender mais?
A Bitfinex orienta U.S. Persons a falar com o Customer Support para sacar seus fundos. Leia qualquer aviso regional para saber o prazo e aja cedo.
Alguém do "suporte da Bitfinex" me mandou mensagem no Telegram. É verdade?
Quase certamente não. A Bitfinex diz que sua equipe não inicia mensagens privadas, não pede senhas e não cobra por ajuda. Use apenas o chat ao vivo em bitfinex.com ou cs.bitfinex.com.