Что вы видите — и что это обычно значит
| Что вы видите | Обычно это значит | Что делать |
|---|---|---|
| Выводы отменены после сброса пароля, сброса 2FA или изменения настроек безопасности | Автоматическая задержка вывода, в большинстве случаев на пять дней | Дождаться окончания или попросить поддержку снять её досрочно, если у вас уже был уровень верификации Intermediate или Full |
| Вывод отключён после входа с нового IP-адреса | Необязательная блокировка вывода при новом IP (24 часа) | Подождать; если входили не вы, воспользуйтесь ссылкой для заморозки в письме-предупреждении |
| Вывод и торговля приостановлены | Аккаунт заморожен — часто самим владельцем из соображений безопасности | Защитить почту и устройства, затем обратиться в поддержку |
| Ошибка «Compliance Restricted» (ограничено комплаенсом) при торговле или размещении предложения | Аккаунт, возможно, помечен как принадлежащий U.S. Person (лицу из США) | Обратиться в поддержку, чтобы исправить статус, или вывести средства, если вы U.S. Person |
| Письмо от комплаенс-команды с запросом дополнительных документов | Проверка KYC, вызванная активностью аккаунта | Подготовить полный и непротиворечивый пакет документов до ответа |
| Можно только просматривать балансы; нельзя пополнять фиатом или торговать | Ваш уровень верификации недостаточен для этой функции | Повысить уровень на странице Verification |
Почему Bitfinex ограничивает аккаунты
Bitfinex связывает задержки вывода с событиями безопасности: сбросом пароля или 2FA, разблокировкой или изменением заблокированного адреса вывода, а также изменениями через поддержку, например новым email, сбросом PGP или изменением белого списка IP.
Что касается комплаенса, Bitfinex оставляет за собой право в любой момент запросить информацию KYC, если активность аккаунта вызывает подозрения, а в некоторых редких случаях — запросить дополнительные сведения и документы. Доступ также зависит от места проживания: в FAQ Bitfinex для США сказано, что условия запрещают U.S. Persons пользоваться услугами биржи, а некоторые токены и функции ограничены в зависимости от юрисдикции. Общую картину см. в статье почему биржи блокируют аккаунты.
Как решить каждый тип
Задержка вывода после изменения настроек безопасности
Выводы, поданные во время задержки, автоматически отменяются. Bitfinex может снять задержку досрочно, только если ваш аккаунт прошёл верификацию Intermediate или Full до начала задержки: обратитесь в поддержку и пройдите запрошенную проверку документа. Аккаунтам Basic Plus придётся подождать, а верификация сейчас не снимет уже действующую задержку. Справка Bitfinex: почему у меня задержка вывода.
Замороженный аккаунт или подозрение на взлом
Если вы не можете войти и опасаетесь, что это может сделать кто-то другой, Bitfinex позволяет заморозить аккаунт — это приостанавливает вывод и торговлю. Затем смените пароль, отзовите API-ключи, которым не доверяете, и обратитесь в поддержку. Потеряли устройство 2FA? Небольшие аккаунты могут воспользоваться самостоятельным сбросом 2FA, более крупные — через поддержку. После любого сброса ожидайте задержку вывода.
Запрос дополнительной информации от комплаенса
Bitfinex советует пользователям следить за почтой: официальные письма от комплаенс-команды с запросом дополнительных документов приходят туда. Отдельного чек-листа «расширенной верификации» Bitfinex не публикует, поэтому отвечайте именно на то, что спросили. Обычно биржи хотят получить понятное объяснение того, откуда взялись деньги, подкреплённое банковскими выписками, расчётными листками или записями с бирж. Наш бесплатный генератор письма об источнике средств и руководство по письму об источнике средств помогут его выстроить.
Повышение уровня верификации
У Bitfinex четыре уровня: Basic Access (только просмотр), Basic Plus, Intermediate и Full. Intermediate добавляет второй документ с фото, подтверждение адреса, финансовую анкету и декларацию KYC. Full добавляет банковскую выписку на ваше имя (пополнения должны приходить с этого счёта) и обязателен для USD. Подтверждение адреса должно быть не старше 90 дней, а проверка начинается только после того, как отправлены все разделы. По словам Bitfinex, большинство заявок на Intermediate и Full обрабатывается за 2–3 рабочих дня, а неполные — дольше. Bitfinex: уровни верификации.
«Compliance Restricted» и место проживания
Если вас ошибочно отметили как U.S. Person, поддержка проведёт вас через проверку и изменение статуса, для чего могут понадобиться документы. Если вы переехали из региона с ограничениями, обновите адрес проживания и загрузите подтверждение в разделе Manage Documents (управление документами) на странице Verification, затем обратитесь в поддержку.
Как связаться с поддержкой Bitfinex
По общим вопросам используйте онлайн-чат на bitfinex.com; по вопросам своего аккаунта откройте тикет на официальной странице контактов (cs.bitfinex.com). Bitfinex предупреждает, что многие аккаунты выдают себя за её службу поддержки. По словам Bitfinex, её команда никогда не просит оплату за помощь, никогда не спрашивает ваш пароль и не начинает общение первой в личных сообщениях.
Проверки корпоративных аккаунтов
Корпоративным аккаунтам нужен как минимум уровень Intermediate. Bitfinex запрашивает учредительные документы, устав, списки директоров и акционеров, схему владения и контроля и выписку о действующем статусе компании (certificate of good standing), выданную не ранее чем за 12 месяцев. Каждый директор, акционер с долей 10% и более, уполномоченный подписант и конечный бенефициар предоставляет два документа с фото, свежее подтверждение адреса и селфи. Дополнительные документы могут зависеть от характера бизнеса и от каждого дополнительного уровня владения. По словам Bitfinex, обработка корпоративной заявки после заполнения всех разделов может занять до одной недели.
Что работает во время ограничения
Это зависит от типа. Задержка вывода останавливает вывод. Заморозка приостанавливает и вывод, и торговлю. Статус «Compliance Restricted» блокирует торговлю и предложения. На уровне Basic Access аккаунт доступен только для просмотра. Если вы ещё можете войти, проверьте статус каждого раздела на странице Verification и загружайте документы там. Скачайте отчёты и историю транзакций прямо сейчас — они вам понадобятся.
Уход с Bitfinex: вывод средств
Bitfinex советует U.S. Persons обратиться в Customer Support (службу поддержки), чтобы вывести средства. Когда Bitfinex прекратил обслуживание клиентов из Онтарио, он попросил их закрыть позиции и вывести средства до установленного срока, поэтому читайте региональные уведомления заранее. Если вы закрываете аккаунт сами, сначала нужно отменить ордера, закрыть позиции, снять предложения финансирования и вывести все активы. Bitfinex сообщает, что деактивация необратима, поддержка не может восстановить аккаунт, и вы теряете доступ к истории сделок и балансов, поэтому сначала экспортируйте свои записи. Справка Bitfinex: деактивация аккаунта.
Частые ошибки
- Новые изменения настроек безопасности (2FA, блокировка адреса, email) во время действующей задержки — каждое из них само по себе запускает задержку.
- Подача верификации с незаполненным разделом, из-за чего проверка так и не начинается.
- Подтверждение адреса старше 90 дней или пополнения с банковского счёта, отличного от подтверждённого.
- Ответ на письмо комплаенса обрывками вместо одного полного и непротиворечивого объяснения.
- Доверие аккаунтам «поддержки Bitfinex», которые первыми пишут вам в соцсетях или Telegram.
Как мы помогаем в случаях с Bitfinex
- По формулировкам Bitfinex и вашей хронологии определяем, что у вас: задержка, заморозка или комплаенс-проверка.
- Готовим объяснения источника средств и пакеты документов для проверок частных и корпоративных аккаунтов.
- Составляем сообщения в тикетах и повторные обращения ясным и последовательным языком.
- Если вы уходите с Bitfinex, помогаем спланировать упорядоченный вывод средств.
Мы никогда не просим ваш пароль, коды 2FA, seed-фразу или приватные ключи и не можем гарантировать результат — решение всегда принимает Bitfinex. Остерегайтесь тех, кто обещает «разблокировать» аккаунт за плату: узнайте, как работают мошенники с «восстановлением». CryptoUnfreeze — независимый сервис, не связанный с Bitfinex. Похожие проблемы на других биржах: Kraken, OKX или все биржи. Есть вопросы? Свяжитесь с нами.
Частые вопросы
Сколько длится задержка вывода на Bitfinex?
В большинстве случаев пять дней после изменения настроек безопасности или 24 часа после входа с нового IP, если вы включили такую блокировку. Поддержка может досрочно снять задержку безопасности только для аккаунтов, которые прошли верификацию Intermediate или Full до её начала.
Смогу ли я вывести средства, если Bitfinex отказывается меня обслуживать?
Bitfinex советует U.S. Persons обратиться в Customer Support, чтобы вывести средства. Узнайте срок из регионального уведомления и действуйте заранее.
Мне написали в Telegram от имени «поддержки Bitfinex». Это правда они?
Почти наверняка нет. Bitfinex сообщает, что её сотрудники не пишут первыми в личные сообщения, не спрашивают пароли и не берут плату за помощь. Используйте только онлайн-чат на bitfinex.com или cs.bitfinex.com.