Qué ve y qué suele significar
| Qué ve | Suele significar | Qué hacer |
|---|---|---|
| Retiros cancelados tras restablecer la contraseña o el 2FA, o tras un cambio de seguridad | Retención automática de retiros, de cinco días en la mayoría de los casos | Esperar a que termine, o pedir al soporte que la levante antes si ya tenía la verificación Intermediate o Full |
| Retiros deshabilitados tras iniciar sesión desde una nueva dirección IP | El bloqueo opcional de retiros por IP nueva (24 horas) | Esperar; si el inicio de sesión no fue suyo, use el enlace de congelación del correo de alerta |
| Retiros y trading suspendidos | La cuenta se ha congelado, a menudo por su titular por seguridad | Proteger su correo y sus dispositivos y, después, contactar con el soporte |
| Error «Compliance Restricted» (restringido por cumplimiento) al operar o publicar una oferta | Es posible que la cuenta se haya marcado como perteneciente a una U.S. Person (persona estadounidense) | Contactar con el soporte para corregir su estatus, o para retirar sus fondos si es una U.S. Person |
| Correo del equipo de cumplimiento pidiendo más documentos | Una revisión KYC activada por la actividad de la cuenta | Preparar un paquete de documentos completo y coherente antes de responder |
| Solo puede ver los saldos; no puede depositar fiat ni operar | Su nivel de verificación es demasiado bajo para esa función | Subir de nivel en la página Verification (verificación) |
Por qué Bitfinex restringe cuentas
Bitfinex vincula las retenciones de retiros a eventos de seguridad: restablecer la contraseña o el 2FA, desbloquear o cambiar una dirección de retiro bloqueada, y cambios hechos a través del soporte, como una nueva dirección de correo, un restablecimiento de PGP o un cambio en la lista blanca de IP.
En cuanto al cumplimiento, Bitfinex indica que se reserva el derecho de pedir información KYC en cualquier momento si la actividad de su cuenta genera alertas, y que en algunos casos poco frecuentes puede pedir más información y documentos. El acceso también depende de dónde viva: las preguntas frecuentes de Bitfinex sobre EE. UU. indican que sus términos prohíben a las U.S. Persons usar sus servicios, y algunos tokens y funciones están restringidos según la jurisdicción. Para una visión más amplia, vea por qué se congelan las cuentas en los exchanges.
Cómo resolver cada tipo
Retención de retiros tras un cambio de seguridad
Los retiros que solicite durante la retención se cancelan automáticamente. Bitfinex solo puede levantar la retención antes de tiempo si su cuenta tenía la verificación Intermediate o Full antes de que empezara la retención: contacte con el soporte y complete la comprobación de identidad que le pidan. Las cuentas Basic Plus tienen que esperar, y verificarse ahora no eliminará una retención que ya está en curso. Ayuda de Bitfinex: por qué tengo una retención de retiros.
Cuenta congelada o sospecha de acceso indebido
Si no puede iniciar sesión y teme que otra persona sí pueda, Bitfinex le permite congelar la cuenta, lo que suspende los retiros y el trading. Después, cambie su contraseña, revoque las claves API de las que no se fíe y contacte con el soporte. ¿Ha perdido su dispositivo de 2FA? Las cuentas más pequeñas pueden usar el restablecimiento de 2FA de autoservicio de Bitfinex; las más grandes pasan por el soporte. Cuente con una retención de retiros después de cualquier restablecimiento.
Solicitud de más información por cumplimiento
Bitfinex pide a los usuarios que estén atentos a su correo por si reciben mensajes oficiales de su equipo de cumplimiento solicitando más documentos. Bitfinex no publica una lista de comprobación aparte de «verificación reforzada», así que responda exactamente a lo que se le pide. Los exchanges suelen querer una explicación clara de dónde procede el dinero, respaldada por extractos bancarios, nóminas o registros de exchanges. Nuestro generador gratuito de cartas de origen de fondos y nuestra guía sobre la carta de origen de fondos le ayudan a estructurarla.
Subir de nivel de verificación
Bitfinex tiene cuatro niveles: Basic Access (solo consulta), Basic Plus, Intermediate y Full. Intermediate añade un segundo documento de identidad con foto, un comprobante de domicilio, un cuestionario financiero y una declaración KYC. Full añade un extracto bancario a su nombre (los depósitos deben proceder de esa cuenta) y es obligatorio para operar con USD. El comprobante de domicilio no debe tener más de 90 días, y la revisión solo empieza cuando se han enviado todas las secciones. Bitfinex indica que la mayoría de las solicitudes Intermediate y Full se tramitan en 2–3 días hábiles, y que las incompletas tardan más. Bitfinex: niveles de verificación.
«Compliance Restricted» y residencia
Si se le marcó por error como U.S. Person, el soporte le guiará para verificar y cambiar su estatus, lo que puede requerir documentos. Si se ha mudado desde una región restringida, actualice su domicilio y suba el comprobante en Manage Documents (gestionar documentos), en la página Verification, y después contacte con el soporte.
Cómo contactar con el soporte de Bitfinex
Use el chat en directo de bitfinex.com para preguntas generales; para su propia cuenta, abra una solicitud en la página de contacto oficial (cs.bitfinex.com). Bitfinex advierte que muchas cuentas se hacen pasar por su equipo de soporte. Indica que su equipo nunca pide dinero por ayudar, nunca pide su contraseña y no inicia el contacto por mensaje directo.
Revisiones de cuentas de empresa
Las cuentas de empresa necesitan como mínimo la verificación Intermediate. Bitfinex pide los documentos de constitución, los estatutos, las listas de administradores y accionistas, un organigrama de propiedad y control y un certificado de vigencia (good standing) emitido en los últimos 12 meses. Cada administrador, accionista con un 10 % o más, firmante autorizado y titular real último aporta dos documentos de identidad con foto, un comprobante de domicilio reciente y un selfie. Pueden pedirse documentos adicionales según la naturaleza del negocio y por cada nivel adicional de propiedad. Bitfinex indica que la tramitación de una cuenta de empresa puede tardar hasta una semana una vez completadas todas las secciones.
Qué sigue funcionando durante la restricción
Depende del tipo. Una retención de retiros detiene los retiros. Una congelación suspende tanto los retiros como el trading. El estatus «Compliance Restricted» bloquea el trading y las ofertas. Con Basic Access, la cuenta es solo de consulta. Si todavía puede iniciar sesión, revise el estado de cada sección en la página Verification y suba allí los documentos. Descargue ya sus informes y su historial de transacciones; los necesitará.
Dejar Bitfinex: cómo retirar sus fondos
Bitfinex indica a las U.S. Persons que contacten con Customer Support (atención al cliente) para retirar sus fondos. Cuando Bitfinex dejó de prestar servicios a los clientes de Ontario, les pidió cerrar posiciones y retirar sus fondos antes de una fecha límite, así que lea pronto cualquier aviso regional. Si cierra la cuenta usted mismo, primero debe cancelar las órdenes, cerrar las posiciones, retirar las ofertas de financiación y retirar todos los activos. Bitfinex indica que la desactivación es permanente, que el soporte no puede revertirla y que perderá el acceso a su historial de operaciones y de saldos, así que exporte antes sus registros. Ayuda de Bitfinex: desactivación de la cuenta.
Errores frecuentes
- Hacer más cambios de seguridad (2FA, bloqueo de direcciones, correo) mientras una retención está en curso: cada uno de ellos activa por sí mismo una retención.
- Enviar la verificación con una sección incompleta, de modo que la revisión nunca empieza.
- Enviar un comprobante de domicilio de más de 90 días, o depositar desde una cuenta bancaria distinta de la que verificó.
- Responder a un correo de cumplimiento con fragmentos en lugar de con una única explicación completa y coherente.
- Fiarse de cuentas de «soporte de Bitfinex» que le escriben primero en redes sociales o en Telegram.
Cómo le ayudamos con casos de Bitfinex
- A partir de la redacción de Bitfinex y de la cronología de su caso, averiguamos si se trata de una retención, una congelación o una revisión de cumplimiento.
- Preparamos explicaciones del origen de los fondos y paquetes de documentos para revisiones de cuentas personales y de empresa.
- Redactamos sus mensajes en las solicitudes y los seguimientos con un lenguaje claro y coherente.
- Si va a dejar Bitfinex, le ayudamos a planificar un retiro ordenado.
Nunca pedimos su contraseña, sus códigos 2FA, su frase semilla ni sus claves privadas, y no podemos garantizar ningún resultado: la decisión siempre es de Bitfinex. Desconfíe de quien le prometa «desbloquear» su cuenta a cambio de un pago: vea cómo funcionan las estafas de recuperación. CryptoUnfreeze es independiente y no está afiliado a Bitfinex. Problemas similares en otros exchanges: Kraken, OKX o todos los exchanges. ¿Tiene preguntas? Contáctenos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura una retención de retiros en Bitfinex?
Cinco días en la mayoría de los casos tras un cambio de seguridad, o 24 horas tras un inicio de sesión desde una IP nueva si activó ese bloqueo. El soporte solo puede levantar antes una retención de seguridad en cuentas que ya tenían la verificación Intermediate o Full antes de que empezara.
¿Puedo retirar mis fondos si Bitfinex no me presta servicio?
Bitfinex indica a las U.S. Persons que contacten con Customer Support para retirar sus fondos. Lea cualquier aviso regional para conocer su plazo y actúe pronto.
Alguien del «soporte de Bitfinex» me escribió por Telegram. ¿Es real?
Casi seguro que no. Bitfinex indica que su personal no inicia mensajes directos, no pide contraseñas ni cobra por ayudar. Use solo el chat en directo de bitfinex.com o cs.bitfinex.com.