Tipos de restricciones en Kraken
- Una solicitud para verificar su identidad o actualizar sus datos.
- Depósitos y retiros pausados mientras se revisa su cuenta.
- Un retiro concreto retenido o rechazado, incluidos los retiros a billeteras vinculadas a actividades prohibidas.
- Restricciones tras un pago bancario o con tarjeta revertido.
- Restricciones de seguridad, incluso cuando Kraken cree que usted puede estar expuesto a una estafa.
Por qué Kraken restringe cuentas
Kraken menciona inicios de sesión inusuales, documentos de identidad faltantes o caducados, contracargos, revisiones legales o regulatorias (incluidos cambios en si Kraken puede prestar servicio en su país) e incumplimientos de los términos de uso. Soporte de Kraken: por qué mi cuenta está restringida.
El proceso de revisión y sus plazos
- Kraken envía sus preguntas por correo electrónico o mediante una solicitud en la app.
- Responda a todas a la vez. Kraken advierte que las respuestas parciales pueden añadir días.
- Las revisiones suelen tardar 10–14 días hábiles. No se procesa ningún depósito ni retiro, ni en moneda fiduciaria ni en criptomonedas, hasta que termina la revisión.
- Si no hay respuesta después de más de 14 días hábiles, contacte con el soporte por chat de Kraken.
Origen del patrimonio y origen de los fondos en Kraken
Kraken afirma que una solicitud de origen del patrimonio o de origen de los fondos no significa que usted haya hecho algo mal: puede deberse a su país de residencia o a sus circunstancias (por ejemplo, ser estudiante o estar desempleado y tener depósitos importantes).
Entre los documentos que acepta Kraken están las nóminas, los extractos de pensión, los documentos de herencia, los registros de inversiones o liquidaciones, los extractos o documentos fiscales de una empresa, los extractos de minería, staking o préstamos, y los extractos de otros exchanges que muestren su nombre, dirección y saldo. Las reglas de Kraken: documentos con fecha de los últimos 24 meses, una dirección que coincida con su perfil de Kraken y nada de apartados de correos. Kraken: documentos de origen del patrimonio o de los fondos.
Si Kraken cierra su cuenta
Kraken no revela los motivos de los cierres y rara vez los revierte, aunque el soporte puede escalar un caso para una segunda revisión. Después no puede abrir una cuenta nueva. Según Kraken, el saldo restante solo puede retirarse como moneda fiduciaria a una cuenta bancaria a su nombre que haya estado vinculada previamente, por lo que primero hay que vender las criptomonedas. Las solicitudes de retiro se revisan manualmente y pueden aplicarse retenciones por verificación o por motivos legales. Kraken: cierres de cuentas.
Depósitos «dust» desde billeteras sancionadas (2026)
En agosto de 2026 se enviaron miles de transferencias diminutas («dust») desde una billetera vinculada a HTX a las direcciones de depósito de usuarios de Kraken. El control de sanciones de Kraken congeló las cuentas afectadas; más tarde se restableció el acceso, mientras que los propios fondos sancionados quedaron retenidos. Si su cuenta fue restringida tras un pequeño depósito inesperado, explique que usted no lo inició y aporte su historial; no intente devolver los fondos por su cuenta.
Cómo le ayudamos con casos de Kraken
- Preparamos una única respuesta completa a todas las preguntas de Kraken, para que el plazo de 10–14 días no se reinicie.
- Reunimos documentos de origen del patrimonio que cumplen las reglas de fecha y dirección de Kraken.
- Redactamos solicitudes de escalado para una segunda revisión cuando tiene sentido.
- En los cierres, le ayudamos a planificar la conversión y el retiro en moneda fiduciaria a una cuenta bancaria vinculada.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda una revisión de cuenta en Kraken?
Normalmente 10–14 días hábiles después de que usted haya respondido a todas las preguntas. Contacte con el soporte por chat si no recibe noticias después de más de 14 días hábiles.
¿Puedo retirar criptomonedas después de que Kraken cierre mi cuenta?
Según Kraken, en las cuentas cerradas el saldo restante solo puede retirarse como moneda fiduciaria a una cuenta bancaria a su nombre vinculada previamente.
¿Puede Kraken revertir un cierre?
Rara vez, pero el soporte puede escalar un caso para una segunda revisión. Una explicación bien documentada da a esa revisión las mejores posibilidades.