Qué ve y qué suele significar
| Qué ve | Suele significar | Qué hacer |
|---|---|---|
| Retiros pausados tras cambiar la contraseña, el 2FA o el dispositivo | Bloqueo de seguridad automático, normalmente de 24–48 horas | Espere. No se puede levantar antes, y no intente sortearlo. |
| Retiro deshabilitado, «actividad anormal» (abnormal activity) | Alerta de control de riesgos sobre su actividad o sobre una transferencia concreta | Contacte con el soporte por chat, pregunte qué actividad se está revisando y prepare explicaciones |
| Cuestionario antiestafa o periodo de espera | Binance sospecha que usted puede ser víctima de una estafa | Responda el cuestionario con sinceridad; si alguien le está «guiando», deténgase y hable con el soporte |
| Solicitud de completar una verificación adicional (EDD) | Diligencia debida reforzada: revisión del origen de los fondos o del patrimonio | Prepare un paquete de documentos completo antes de enviarlo (vea más abajo) |
| Restricción vinculada a una orden legal o regulatoria | Bloqueo por parte de las autoridades o de un regulador | Normalmente no se puede apelar a través del soporte; puede necesitar un abogado y correspondencia formal |
Binance afirma que notifica las restricciones que impone por correo electrónico, SMS o mensaje en la app, y que muestra una ventana emergente en el siguiente inicio de sesión. Guarde capturas de pantalla de cada aviso: la redacción exacta ayuda a identificar el tipo de revisión.
Cómo apelar una restricción de Binance
- Verificación de identidad fallida al retirar: Binance ofrece un botón Appeal (apelar) en la página de retiro (en la app, en Wallets → Spot → Withdraw). Si no lo ve, contacte con el soporte.
- Restricciones impuestas por Binance: contacte con el servicio de atención al cliente a través del chat oficial dentro de la app o del sitio web, pida que se revise el caso y guarde el número de caso.
- Solicitudes de EDD: complételas en la sección de identificación / verificación de su cuenta, no mediante archivos adjuntos enviados por correo a direcciones cualesquiera.
La propia Binance indica que no todas las restricciones se pueden apelar, en particular las relacionadas con solicitudes de las autoridades o con requisitos regulatorios. Ayuda de Binance: restricciones de retiro.
EDD: origen de fondos y origen del patrimonio
La diligencia debida reforzada (EDD) de Binance suele pedir una declaración sobre si usted es una persona expuesta políticamente, una explicación del origen de los fondos (de dónde procede el dinero de la cuenta) y una explicación del origen del patrimonio (cómo se formó su patrimonio en general), con documentos para cada una. Binance indica que las revisiones EDD suelen tardar 3–10 días hábiles, más en casos complejos o reenvíos, y que algunas funciones pueden seguir limitadas hasta que termine la revisión.
Entre las pruebas que Binance menciona para las fuentes habituales están: nóminas recientes, una carta de la empresa o extractos bancarios con el salario; extractos de exchanges o registros de blockchain para las criptomonedas; estados financieros o declaraciones de impuestos para ingresos empresariales; y contratos o testamentos junto con extractos bancarios para ventas, préstamos, herencias y donaciones. Nuestro generador gratuito de cartas de origen de fondos crea la estructura correspondiente.
Requisitos de documentos de Binance
- Los documentos deben estar a su nombre.
- PDF, JPG o PNG: por lo general no se aceptan archivos de Word ni de Excel.
- Buena resolución (unos 300 DPI), las cuatro esquinas visibles, sin recortes, filtros ni ediciones.
- Las capturas de pantalla de la banca en línea deben mostrar la página completa, incluidas la dirección web y la fecha.
- Muchos documentos (extractos, comprobante de domicilio) deben tener una fecha de los últimos tres meses.
La mayoría de los envíos rechazados fallan por estos aspectos formales, no por el fondo. Binance: qué son el origen de los fondos y el origen del patrimonio.
Congelaciones relacionadas con P2P
Las operaciones P2P (entre particulares) pueden provocar el bloqueo de cuentas bancarias o restricciones en Binance cuando el pago de un comprador se disputa, se revierte mediante un contracargo, es señalado por los controles AML de un banco o está afectado por una orden judicial. Binance afirma que no es parte en las operaciones P2P, por lo que necesitará pruebas de ambos lados: los ID de las órdenes y los registros del chat de Binance, y pruebas escritas de su banco sobre el bloqueo. En algunos casos P2P, el soporte de Binance pide una prueba en video: un video grabado, no una grabación de pantalla.
HTX y revisiones por sanciones (2026)
Después de que el Reino Unido sancionara al operador de HTX en mayo de 2026 y de que la UE incluyera a HTX en su lista de sanciones a partir del 23 de agosto de 2026, Binance anunció que las transacciones relacionadas con HTX se someterían a una revisión de cumplimiento adicional y, más tarde, dejó de procesar transacciones con HTX y con varias otras plataformas sancionadas. Los depósitos que puedan rastrearse hasta estas plataformas pueden provocar restricciones en la billetera. Si este es su caso, lo esencial es documentar cuándo y por qué interactuó con la plataforma y demostrar que los fondos tienen un origen lícito.
Cómo le ayudamos con casos de Binance
- Identificamos qué tipo de restricción tiene a partir de la redacción de Binance y de la cronología de su caso.
- Preparamos sus respuestas a la EDD, las declaraciones de origen de fondos y de origen del patrimonio, y un paquete de documentos que cumple los requisitos de formato de Binance.
- Redactamos los mensajes que usted envía al soporte y los seguimientos que hacen referencia a su número de caso.
- Si la cuenta se va a cerrar, le ayudamos a solicitar correctamente el retiro del saldo restante.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda una revisión de cuenta en Binance?
Los bloqueos de seguridad duran 24–48 horas. Binance indica que las revisiones EDD suelen tardar 3–10 días hábiles tras un envío completo; los casos complejos o reenviados tardan más.
¿Puede Binance quedarse con mis fondos?
Normalmente los fondos solo se retienen cuando existe una orden legal o una cuestión de cumplimiento sin resolver. En la mayoría de los cierres, los usuarios pueden retirar su saldo restante después de controles adicionales.
¿Debo abrir una cuenta nueva en Binance mientras la mía está restringida?
No. Crear otra cuenta incumple los términos de Binance y suele empeorar mucho el caso original.
Alguien en Telegram dice que puede desbloquear mi cuenta de Binance. ¿Es real?
No. Solo Binance puede levantar una restricción. Cualquiera que ofrezca un «desbloqueo» a cambio de dinero o le pida sus datos de acceso es un estafador: vea las señales de alerta.