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Usuarios particulares
Ahorros o salario en un exchange, retiros deshabilitados de repente y un soporte que solo envía respuestas automáticas.
Apoyo independiente en cumplimiento normativo · respuestas por correo electrónico
¿Su cuenta en un exchange está congelada? Consiga que la revisen y la desbloqueen de la forma correcta.
Averiguamos por qué se restringió su cuenta en Binance, Bybit, OKX, Coinbase u otro exchange, preparamos los documentos que el departamento de cumplimiento realmente pide (origen de fondos, explicaciones de transacciones, KYC) y le acompañamos en cada respuesta hasta que el exchange tome su decisión.
- Nunca pedimos contraseñas, códigos 2FA ni frases semilla
- Documentos y cartas en un inglés claro
- Respuesta por escrito a su caso en menos de 24 horas
BinanceBybitOKXCoinbaseKrakenKuCoinMEXCBitgetGateHTXCrypto.comBitfinex
24 hrespuesta por escrito a cada caso nuevo
20+exchanges cubiertos
ENdocumentos preparados en inglés
0contraseñas o claves solicitadas, nunca
A quién ayudamos
A cualquier persona cuyos fondos estén atrapados tras un muro de cumplimiento
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Traders y comerciantes P2P
Cuentas congeladas tras operaciones P2P, una disputa con una contraparte o fondos marcados como procedentes de una fuente de riesgo.
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Empresas y fondos
Cuentas corporativas, mesas OTC y proyectos sometidos a diligencia debida reforzada o a un cierre de la relación comercial.
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Abogados y asesores
Expedientes listos para cumplimiento y conocimiento específico de cada exchange para respaldar el caso de su cliente.
Elija su exchange
Ayuda específica para cada exchange, no plantillas genéricas
Cada exchange tiene su propio proceso de cumplimiento, su canal de apelación y sus requisitos de documentación. Elija el suyo para ver los casos típicos que atendemos.
BBinanceRetiros deshabilitados tras revisión de riesgos, congelaciones P2P, solicitudes de origen de fondosLeer la guía →BBybitCongelaciones por fondos vinculados a HTX, disputas P2P, nueva verificación KYCLeer la guía →OOKXBloqueos por revisión AML, solicitudes de prueba de fondos, restricciones regionalesLeer la guía →CCoinbase«Cuenta restringida», verificación fallida, reversiones de pagosLeer la guía →KKrakenDiligencia debida reforzada, depósitos retenidos, cierres de cuentasLeer la guía →KKuCoinPlazos de KYC, límites de retiro, salida de ciertas regionesRevisar mi caso →MMEXCBloqueos por control de riesgos, retiros congelados, problemas de verificaciónRevisar mi caso →BBitgetCongelaciones por control de riesgos, apelaciones P2P, origen de fondosRevisar mi caso →GGateBloqueos de cumplimiento, actualizaciones de KYC, revisiones de retirosRevisar mi caso →HHTXRestricciones relacionadas con sanciones, retiros retenidosRevisar mi caso →CCrypto.comCuenta suspendida, reversiones de pagos fiat, origen del patrimonioRevisar mi caso →BBitfinexVerificación reforzada, revisiones de cuentas corporativasRevisar mi caso →
¿Su exchange no aparece? Revisamos casos en la mayoría de los exchanges centralizados: describa su situación.
Por qué se congelan las cuentas
Los seis motivos detrás de casi todas las restricciones
Los exchanges rara vez dan explicaciones. Saber en qué categoría encaja su caso determina qué enviar y qué no enviar nunca.
Revisión AML y de riesgos
Una puntuación de riesgo automática detecta volúmenes inusuales, contrapartes nuevas o billeteras con exposición de riesgo. Suele resolverse con una explicación precisa de transferencias concretas.
Solicitud de origen de fondos
Cumplimiento quiere pruebas de dónde salió el dinero: salario, ingresos de un negocio, un exchange anterior, la venta de un inmueble. La calidad de esta documentación decide el resultado.
Disputas P2P y contracargos
El banco de un comprador revirtió un pago o denunció un fraude, y su cuenta queda congelada durante la investigación. Las pruebas de la operación son clave.
Sanciones y regiones restringidas
Los fondos pasaron por una plataforma sancionada, o su residencia, su IP o sus documentos apuntan a un país restringido. Algunos casos tienen solución; otros requieren un plan de salida cuidadoso.
Problemas de KYC y verificación
Documentos vencidos, un nombre que no coincide, un comprobante de domicilio ilegible o una prueba de vida fallida. Suelen ser los casos que más rápido se resuelven.
Incumplimiento de los términos de uso
Varias cuentas, cuentas compartidas, trading con bots o abuso de promociones. Requiere una respuesta mesurada y basada en hechos, nunca excusas ni cuentas nuevas.
Mapa de riesgos
¿Qué tan grave es su restricción?
Verde
Bloqueo de seguridad
Pausa de retiros de 24–48 h tras un cambio de contraseña, 2FA o dispositivo. Normalmente se levanta sola: no intente eludirla.
Amarillo
Le piden documentos
Actualización de KYC o cuestionario de origen de fondos. Buenas posibilidades si la respuesta es completa y coherente desde la primera vez.
Naranja
Retiros deshabilitados
Cuenta en revisión AML, con poca o ninguna explicación. Requiere un expediente estructurado y seguimientos pacientes y oportunos.
Rojo
Cierre de cuenta o bloqueo legal
Aviso de cierre de cuenta, o congelación a petición de un regulador o de la policía. Objetivo: recuperar los fondos de forma segura; a veces se necesita un abogado.
Diagnóstico gratuito de 2 minutos
Responda 7 preguntas y conozca su zona de riesgo y los próximos pasos
Anónimo. No se envía nada hasta que usted decida solicitar una revisión del caso.
- Adaptado a su exchange y al tipo de restricción
- Le indica qué hacer hoy y qué no hacer
- Opcional: envíenos el resultado para una revisión gratuita
Pregunta 1 de 7
Cómo funciona
De la cuenta congelada a la solución, paso a paso
- 1
Revisión gratuita del caso
Envíe los mensajes del exchange y una breve cronología. En menos de 24 horas recibirá por correo electrónico una evaluación por escrito: qué pasó, qué posibilidades tiene y cuál es el plan.
- 2
Propuesta clara
Si podemos ayudarle, recibirá por correo electrónico el alcance del trabajo y un presupuesto cerrado antes de empezar. Sin sorpresas y sin compromiso.
- 3
Documentos y respuestas
Preparamos la carta de origen de fondos, las explicaciones de las transacciones y las pruebas de respaldo, y redactamos cada mensaje que usted envíe al exchange.
- 4
Seguimiento hasta la decisión
Controlamos los plazos, respondemos a las preguntas adicionales y escalamos el caso por los canales adecuados hasta que el exchange decida.
Lo que hacemos
- Identificar el tipo exacto de restricción y su verdadero motivo
- Reconstruir el historial de su cuenta y de sus fondos
- Preparar documentos de origen de fondos y de origen del patrimonio
- Redactar respuestas y apelaciones precisas, listas para cumplimiento
- Asesorarle sobre un retiro seguro una vez liberada la cuenta
Lo que nunca hacemos
- Pedir contraseñas, códigos 2FA, frases semilla o acceso a la cuenta
- Prometer un resultado al 100 %: decide el exchange
- Ayudar a ocultar el origen de los fondos o a eludir sanciones o normas AML
- Hacernos pasar por el exchange o afirmar que tenemos «contactos internos»
- Pedir un pago para «liberar» fondos: eso siempre es una estafa
Herramienta gratuita
Plantilla de carta de origen de fondos
Elabore en 5 minutos una explicación clara y bien estructurada del origen de sus fondos para su exchange: preguntas guiadas, la lista correcta de documentos y una carta en inglés lista para editar.
Crear mi carta gratisGuías
Lea esto antes de responder a cumplimiento
Preguntas frecuentes
Preguntas que escuchamos todos los días
¿Pueden desbloquear mi cuenta directamente?
Nadie ajeno al exchange puede hacerlo, y quien afirme lo contrario miente. Lo que hacemos es asegurarnos de que el exchange reciba exactamente lo que su equipo de cumplimiento necesita, en la forma correcta y por el canal adecuado, que es lo que de verdad consigue que se levanten las restricciones.
¿Cuánto cuesta?
La primera revisión es gratuita. Cada caso es distinto, así que después de la revisión le enviamos por correo electrónico un presupuesto cerrado antes de empezar cualquier trabajo. Usted decide si sigue adelante.
¿Cuánto tiempo lleva?
Los bloqueos de seguridad se levantan en 1–2 días. Las solicitudes de documentos suelen resolverse en 1–4 semanas tras un envío completo. Las revisiones AML complejas pueden tardar más; en la primera revisión le indicamos plazos realistas.
¿Necesitan acceso a mi cuenta?
Nunca. Usted mantiene el control total. Trabajamos con capturas de pantalla, extractos exportados y los documentos que usted decida compartir, y es usted quien lo envía todo al exchange.
¿Mi información es confidencial?
Sí. Usamos sus documentos únicamente para su caso, nunca los compartimos con terceros sin su consentimiento y los eliminamos si así lo solicita.
¿Con qué países trabajan?
Con clientes de todo el mundo, siempre que usted sea el titular legítimo de la cuenta y de los fondos. No aceptamos casos que impliquen eludir sanciones u ocultar el origen de los fondos.
¿Y si el exchange cierra la cuenta de todos modos?
Normalmente, el cierre sigue permitiendo retirar el saldo restante. Le ayudamos a solicitar un retiro seguro y, cuando hace falta, a preparar los documentos para una reclamación formal.
¿Cómo sé que ustedes no son una estafa?
Nunca pedimos contraseñas, claves ni «tarifas de liberación», no le contactamos primero y solo respondemos desde una dirección de correo de nuestro propio dominio. Lea nuestra guía para detectar estafas de recuperación.
Revisión gratuita del caso
Cuéntenos qué pasó y reciba un plan por escrito por correo electrónico
Respondemos en menos de 24 horas. Sus datos se usan únicamente para revisar su caso.
Nunca envíe contraseñas, códigos 2FA ni frases semilla: ni a nosotros ni a nadie.