Các loại hạn chế trên Kraken
- Yêu cầu xác minh danh tính hoặc cập nhật thông tin của bạn.
- Tạm dừng nạp và rút trong khi tài khoản của bạn được rà soát.
- Một lệnh rút cụ thể bị giữ hoặc bị từ chối — kể cả lệnh rút đến ví có liên quan đến hoạt động bị cấm.
- Hạn chế sau khi khoản thanh toán qua ngân hàng hoặc thẻ bị hoàn lại.
- Hạn chế vì lý do bảo mật, kể cả khi Kraken cho rằng bạn có thể đang là mục tiêu của lừa đảo.
Vì sao Kraken hạn chế tài khoản
Kraken liệt kê: đăng nhập bất thường, giấy tờ tùy thân bị thiếu hoặc hết hạn, hoàn tiền (chargeback), rà soát pháp lý hoặc theo quy định (kể cả khi có thay đổi về việc Kraken có được phục vụ quốc gia của bạn hay không) và vi phạm điều khoản sử dụng. Hỗ trợ Kraken: vì sao tài khoản của tôi bị hạn chế.
Quy trình rà soát và thời gian
- Kraken gửi câu hỏi qua email hoặc yêu cầu trong ứng dụng.
- Trả lời tất cả cùng một lúc. Kraken cảnh báo rằng trả lời từng phần có thể kéo dài thêm nhiều ngày.
- Rà soát thường mất 10–14 ngày làm việc. Không có khoản nạp hay rút fiat hoặc crypto nào được xử lý cho đến khi rà soát kết thúc.
- Nếu sau hơn 14 ngày làm việc vẫn chưa có phản hồi, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ qua chat của Kraken.
Nguồn gốc tài sản và nguồn gốc tiền trên Kraken
Kraken cho biết yêu cầu chứng minh nguồn gốc tài sản (source of wealth) hoặc nguồn gốc tiền (source of funds) không có nghĩa là bạn đã làm sai — yêu cầu này có thể xuất phát từ quốc gia cư trú hoặc hoàn cảnh của bạn (ví dụ, là sinh viên hoặc không có việc làm nhưng có các khoản nạp đáng kể).
Giấy tờ Kraken chấp nhận gồm phiếu lương, sao kê lương hưu, giấy tờ thừa kế, hồ sơ đầu tư hoặc thanh lý tài sản, sao kê kinh doanh hoặc giấy tờ thuế, sao kê đào coin, staking hoặc cho vay, và sao kê từ các sàn khác thể hiện tên, địa chỉ và số dư của bạn. Quy định của Kraken: giấy tờ lập trong vòng 24 tháng gần nhất, địa chỉ khớp với hồ sơ Kraken của bạn, và không chấp nhận hộp thư bưu điện (P.O. box). Kraken: giấy tờ nguồn gốc tài sản hoặc nguồn gốc tiền.
Nếu Kraken đóng tài khoản của bạn
Kraken không tiết lộ lý do đóng tài khoản và hiếm khi đảo ngược quyết định, dù bộ phận hỗ trợ có thể chuyển trường hợp lên cấp trên để xem xét lần hai. Sau đó bạn không thể mở tài khoản mới. Theo Kraken, số dư còn lại chỉ có thể rút dưới dạng fiat về tài khoản ngân hàng đứng tên chính bạn và đã được liên kết trước đó — vì vậy crypto phải được bán trước. Yêu cầu rút tiền được kiểm tra thủ công, và có thể bị giữ do xác minh hoặc vì lý do pháp lý. Kraken: đóng tài khoản.
Khoản nạp “dust” từ ví bị trừng phạt (2026)
Vào tháng 8/2026, hàng nghìn giao dịch chuyển số tiền cực nhỏ (“dust”) từ một ví liên quan đến HTX đã được gửi đến địa chỉ nạp tiền của người dùng Kraken. Hệ thống sàng lọc lệnh trừng phạt của Kraken đã đóng băng các tài khoản bị ảnh hưởng; quyền truy cập sau đó được khôi phục, còn bản thân số tiền bị trừng phạt thì bị giữ lại. Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế sau một khoản nạp nhỏ bất ngờ, hãy giải thích rằng bạn không thực hiện giao dịch đó và cung cấp lịch sử của bạn — đừng tự tìm cách gửi trả số tiền.
Chúng tôi hỗ trợ các trường hợp Kraken thế nào
- Chúng tôi chuẩn bị một câu trả lời đầy đủ cho tất cả câu hỏi của Kraken, để thời hạn 10–14 ngày không bị tính lại từ đầu.
- Chúng tôi tập hợp giấy tờ nguồn gốc tài sản đáp ứng quy định về ngày tháng và địa chỉ của Kraken.
- Chúng tôi soạn yêu cầu chuyển lên cấp trên để xem xét lần hai khi điều đó hợp lý.
- Khi tài khoản bị đóng, chúng tôi giúp lên kế hoạch bán crypto và rút fiat về tài khoản ngân hàng đã liên kết.
Câu hỏi thường gặp
Kraken rà soát tài khoản mất bao lâu?
Thường 10–14 ngày làm việc sau khi bạn đã trả lời hết các câu hỏi. Hãy liên hệ hỗ trợ qua chat nếu sau hơn 14 ngày làm việc vẫn không có tin tức.
Tôi có rút crypto được sau khi Kraken đóng tài khoản không?
Theo Kraken, tài khoản đã bị đóng chỉ có thể rút số dư còn lại dưới dạng fiat về tài khoản ngân hàng đứng tên chính bạn và đã được liên kết trước đó.
Kraken có thể đảo ngược quyết định đóng tài khoản không?
Hiếm khi, nhưng bộ phận hỗ trợ có thể chuyển trường hợp lên cấp trên để xem xét lần hai. Một bản giải trình có đầy đủ tài liệu sẽ cho lần xem xét đó cơ hội tốt nhất.